公司董事会于2025年12月9日审议并通过：

选举周芳女士为公司董事长，任职期限三年，自2025年12月9日起生效。该人员持有公司股份 22,396,171股，占公司股本的 24.4724%，不是失信联合惩戒对象。

选举肖长锦先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年12月9日起生效。该人员持有公司股份 14,486,500股，占公司股本的15.8295%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张思远先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年12月9日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱云国先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年12月9日起生效。该人员持有公司股份1,760,000股，占公司股本的1.9232%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾丽娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年12月9日起生效。该人员持有公司股份653,900股，占公司股本的0.7145%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐华泽先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年12月9日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任虞凯雷先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年12月9日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭文芳女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自2025年12月9日起生效，不是失信联合惩戒对象。

1.周芳女士简历周芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1959 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师。1975 年 1 月至 1976 年 9 月，任宁波市鄞县布政晨光小学代课老师；1976 年 9 月至 1987 年 11 月，任宁波金星乐器厂团支书；1987 年 11 月至 1989 年 2 月，任宁波华侨精密仪器厂技术科长；1989 年 2 月至 2011 年 3 月，任宁波新芝科器研究所所长；2010 年 6 月至今，任宁波陶公岛园林开发有限公司董事；2023 年 11 月至今，任宁波五康生物技术有限公司董事；2023 年 11 月 14 日至 2024 年 8 月 8 日，任宁波新芝生物科技股份有限公司总经理；2001 年 11 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司董事长。周芳女士与公司董事肖长锦先生、肖艺女士为公司的实际控制人，与肖长锦先生为夫妻关系及一致行动人、与肖艺女士为母女关系及一致行动人。除上述关联关系外，周芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 肖长锦先生简历肖长锦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955 年 3 月出生，大学本科学历，高级工程师。1979 年 8 月至 1989 年 2 月任国家海洋局宁波海洋调查队综合技术室工程师；1989 年 2 月至 2001 年 11 月，任宁波新芝科器研究所技术总监；2019 年 5 月至今，任宁波易中禾药用植物研究院有限公司监事；2001 年 11 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司董事；2025 年 12 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司副董事长。肖长锦先生与公司董事周芳女士、肖艺女士为公司的实际控制人，与周芳女士为夫妻关系及一致行动人、与肖艺女士为父女关系及一致行动人。除上述关联关系外，周芳女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 张思远先生简历张思远，中国国籍，无境外永久居留权，男，1988 年 6 月出生，硕士研究生学历。2015 年 3 月至 2020 年 2 月，任首创证券股份有限公司投资银行部高级经理职务；2020年 2 月至 2024 年 7 月，任首正泽富创新投资(北京)有限公司股权投资部副总经理职务；2024 年 8 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司董事、总经理。张思远先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 朱云国先生简历朱云国，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年 1 月出生，研究生学历。1998年 8 月至 2001 年 11 月任宁波奥力孚集团职员；2001 年 11 月至今供职于本公司，现任宁波新芝生物科技股份有限公司董事、副总经理。朱云国先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 曾丽娟女士简历曾丽娟，中国国籍，无境外永久居留权，女，1985 年 11 月出生，大学本科学历。2005 年 9 月至今供职于本公司，历任宁波新芝生物科技股份有限公司董事、综合办公室主任、董事会秘书；现任宁波新芝生物科技股份有限公司董事会秘书。曾丽娟女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 徐华泽先生简历徐华泽，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年 12 月出生，本科学历，会计专业、中级会计职称、非执业注册会计师。2007 年 8 月至 2008 年 11 月，任宁波天宏会计师事务所有限公司审计助理；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任宁波澳瑞集团股份有限公司及其子公司出纳，集团主办会计、财务经理；2016 年 4 月至 2018 年 7 月，任浙江美诺华药物化学有限公司财务经理；2018 年 8 月至 2019 年 3 月，任宁波三邦日用品有限公司财务经理；2019 年 4 月至 2024 年 6 月，任宁波美诺华药业股份有限公司财务管理部经理、总经理助理；2024 年 7 月至 2024 年 10 月，任宁波新芝生物科技股份有限公司财务副总监；2024 年 10 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司财务负责人。徐华泽先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 虞凯雷先生简历虞凯雷，中国国籍，无境外永久居留权，男，1993 年 8 月出生，本科学历。曾任职于中信证券股份有限公司理财顾问、宁波科信会计师事务所审计员；2022 年 2 月至今就职于本公司，任宁波新芝生物科技股份有限公司证券事务代表。虞凯雷先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. 谭文芳女士简历谭文芳，中国国籍，无境外永久居留权，女，1993 年 9 月出生，本科学历。2013 年3 月至 2023 年 10 月，任宁波新芝生物科技股份有限公司材料会计、销售会计、主办会计；2023 年 10 月至 2025 年 6 月，任宁波新芝生物科技股份有限公司内审部副经理；2025 年 6 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司内审部负责人。谭文芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。