圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）于2025年7月29日召开 2025 年第三次临时股东会，并于同日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会成员。2025年8月5日，公司召开第三届董事会2025年第一次临时会议，选举产生了第三届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

第三届董事会非独立董事：戴立忠先生、彭铸先生、卫哲先生、鲁凤民先生、王海啸先生、吴康先生

第三届董事会独立董事：王善平先生、肖朝君先生、李堂先生、马骥先生

董事会职工代表董事：任小梅女士

董事长、总经理：戴立忠先生

副总经理：彭铸先生、王海啸先生、吴康先生、熊晓燕女士、邓中平先生、连政先生、谭德勇先生

财务总监：彭铸先生

董事会秘书：黄强先生

战略委员会：戴立忠（主任委员）、马骥、肖朝君；

审计委员会：王善平（主任委员）、肖朝君、任小梅；

提名委员会：肖朝君（主任委员）、马骥、戴立忠；

薪酬与考核委员会：李堂（主任委员）、王善平、戴立忠。

证券事务代表：刘思齐女士

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。