深圳市新产业生物医学工程股份有限公司于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会和监事会的换届选举并审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司第五届董事会组成情况

非独立董事：饶微先生（董事长）、翁鹤鸣先生、饶捷女士、李旭先生独立董事：伍前辉女士、张敏女士、支毅先生

公司第五届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：饶微先生（主任委员）、翁鹤鸣先生、饶捷女士、伍前辉女士

审计委员会：张敏女士（主任委员）、李旭先生、支毅先生

提名委员会：伍前辉女士（主任委员）、饶微先生、张敏女士

薪酬与考核委员会：支毅先生（主任委员）、饶微先生、饶捷女士、伍前辉女士、张敏女士饶微：男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士。中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届、第七届委员会委员。1997年加入新产业有限责任公司，后升任总经理职务。2012年8月至今，担任公司董事长兼总经理。

饶捷：女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于深圳大学，生物医学工程专业，硕士研究生学历，生物医学工程工程师中级职称，深圳市坪山区高层次人才。2011年3月加入公司，历任仪器研发中心项目负责人，质量保证部经理，海外注册部经理。现任公司总经理特别助理，分管质量保证部和海外注册部。2024年1月至今，担任公司董事。与公司持股5%以上股份的股东、公司董事长兼总经理饶微为父女关系。

翁鹤鸣：男，1998年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，于2016年9月至2019年6月就读于美国纽约大学Stern商学院。2021年4月至今担任深圳前海定航投资有限公司监事。2021年6月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司董事。2022年10月至今担任南京序明私募基金管理有限公司执行董事、总经理。2021年9月至今，担任公司董事。截至目前，翁鹤鸣先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人翁先定先生为父子关系。

李旭：男，1975年出生，中共党员，河南太康县人，1998年7月毕业于中国人民公安大学，治安管理专业，大学本科学历。1998年7月毕业分配到深圳市公安局龙岗分局工作，历任布吉警署治安中队副中队长，治安科副科长，同乐派出所教导员，2009年8月任同乐派出所所长，2015年1月任坪地派出所所长，2016年4月任深圳市公安局大鹏分局党委委员、综合处处长，2017年7月任深圳市公安局光明分局党委副书记、第一副局长。2022年12月辞去公职，2023年入职深圳市新产业创业投资有限公司，担任副总经理。2023年4月至今，担任公司董事。

伍前辉：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。1998年4月至2000年9月担任湖南省证券投资银行部经理助理。2000年10月至2004年7月担任湘财证券及华欧国际投资银行部高级经理。2004年8月至2006年9月担任江南证券投资银行综合部董事。2006年9月至2011年10月担任招商证券投资银行部内核部董事。2011年11月至2022年6月担任国泰君安证券股份有限公司投资银行部上海二部执行董事。2022年7月至2022年10月担任长沙市辑熙资本管理有限公司副总经理。2022年10月至今担任上海暄彤商务咨询合伙企业（有限公司）副总经理。2022年5月至今，担任公司独立董事。

张敏：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。2000年8月至2001年12月担任中国外运广西分公司财务会计。2005年9月至2021年9月担任德勤华永会计师事务所深圳分所审计高级经理。2022年3月至2022年6月担任深圳市华科创智技术有限公司首席财务官。2021年10月至2021年12月和2022年7月至今担任深圳市猎芯科技有限公司首席财务官。

支毅：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2007年10月至2017年5月，执业于北京市竞天公诚律师事务所，其中2010年起为合伙人。2017年6月起至今，执业于北京市天元（深圳）律师事务所，任合伙人。2018年9月至2020年4月担任公司独立董事。

高管聘任情况

公司总经理：饶微先生公司

副总经理：李婷华女士、刘海燕女士、袁锦云先生

副总经理兼财务总监：丁晨柳女士

副总经理兼董事会秘书：张蕾女士

证券事务代表：李玉杰先生

丁晨柳：女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年10月至2001年5月，在亚桥软件（中国）有限公司担任会计工作。2001年6月至2004年8月在TCL通讯设备股份有限公司西安分公司担任会计主管。2004年10月加入公司，历任财务部经理、副总经理。2012年8月至今，担任公司副总经理、财务总监。截至目前，丁晨柳女士直接持有公司股份732,600股，占公司总股本的0.09%。

刘海燕：女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年11月加入公司，历任公司国内市场部商务助理，试剂质控部质检员，试剂生产部试剂装配员，总经理秘书兼采购助理，物控部经理，国际市场部经理。2012年8月至今，担任公司副总经理。截至目前，刘海燕女士直接持有公司股份1,008,700股，占公司总股本的0.13%。

李婷华：女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，检验师。1997年加入公司，历任试剂生产部经理、试剂质控部经理、试剂研发部经理。2012年8月至今，担任公司副总经理。截至目前，李婷华女士直接持有公司股份540,730股，占公司总股本的0.07%。

张蕾：女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2012年4月，历任招商证券股份有限公司投资银行总部项目经理、高级经理。2012年5月加入公司。2012年8月至今，担任公司副总经理兼董事会秘书。张蕾女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

袁锦云：男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，生物技术高级工程师职称，深圳市坪山区高层次人才。2011年11月加入公司，历任试剂研发部试剂研发工程师，试剂生产四部经理，试剂生产二部经理，试剂研发部经理，试剂研发总监。2023年12月至今，担任公司副总经理。

李玉杰：男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任金蝶软件（中国）有限公司咨询服务事业部咨询顾问。2013年3月加入公司，现任董事会办公室部门经理。2018年9月至今，担任公司证券事务代表。

公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：刘登科先生（监事会主席）、马杰女士

职工代表监事：贺昕先生

刘登科：男，1978年出生，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，研究生学历。曾供职于中国银行江苏省分行、广东发展银行、新华信托股份有限公司等。2012年4月至今担任深圳市新产业创业投资有限公司监事。2014年2月至2023年6月任西藏新产业投资管理有限公司副总经理。2015年9月至今，担任公司监事会主席。

来源：企业公告